• 首页
  • 聚合支付
  • 移动支付
  • 微信支付
  • 云闪付
  • 第三方支付
  • 二维码支付

中华彩票网 三木: 央行再发重磅文件,支付机构大额交易迎来“最强监管”!

本文来源:互联网 2018-07-17 ? ? 浏览量:
导语:近日,中国人民银行官网发布了《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发[2018]163号),通知明确指出非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出....

中华彩票公益时报 www.54quq.com.cn 近日,中国人民银行官网发布了《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发[2018]163号),通知明确指出非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告大额交易,2019年1月1日起正式实施。

 

通知要求非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易:

(一)当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。

(二)非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币 200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含 20 万美元)的款项划转。

(三)自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币 50 万元以上(含 50 万元)、外币等值 10 万美元以上(含 10 万美元)的境内款项划转。

(四)自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币 20 万元以上(含 20 万元)、外币等值 1万美元以上(含 1 万美元)的跨境款项划转。

 

支付机构应在大额交易完成之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

 

值得注意的是,当交易一方为政府部门、交易背景为水电煤等公共缴费和支付机构收取手续费这三种情况可以免于报告。

 

据了解,该文件为本月初对外发布,旨在落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 (中国人民银行令[2016]第 3 号发布)有关规定,进一步健全大额交易和可疑交易报告工作机制,提高资金监测有效性。

 

此次文件的下发,也意味着中国人民银行首次针对非银行支付机构明确了大额交易报告工作有关要求。此前所发布的3号文,所面向的是金融机构,主要是银行、证券基金、保险信托等金融机构,并未将非银行支付机构纳入在内。

 

附:银发[2018]163号全文

免责条款:本文由聚合支付范儿(//www.54quq.com.cn/juhezhifufaner)收集,为支付产业相关商业资讯,仅供参考,文章内容和图片均采集自互联网,不代表本平台观点,如有侵权,请联系删除。 中华彩票公益时报

相关文章
最新文章




  • 宝玉抓周与“标签效应”:孩子不成器从小就知道? 2018-11-15
  • 201家企业(单位)存在环境问题 2018-11-15
  • 反制更快更强更准!中国坚决打赢对美贸易自卫反击战! 2018-11-14
  • COOME亮相纽约时装周 将正式进入中国市场 2018-11-13
  • 人工智能开发出“穿墙看人”新技术 2018-11-13
  • 端午将至,你闻到粽香了吗? 2018-11-12
  • 杭州退役女狙击手爱上摩旅 曾“单骑”出国游老挝 2018-11-12
  • 和平安全的基石 共同繁荣的纽带——国际社会高度评价上合组织促稳定谋发展 2018-11-11
  • 有说道他们那就是他们的“政治正确”,借着这个“政治正确”由头起事。 2018-11-11
  • 特别是现在,到处是荒田,到处是改做他用的土地农民依然养活了全国人民,还能抽出时间去打工,中国农民是一只神的部队。是天兵天降 2018-11-10
  • 吴青峰携手年度古装剧《扶摇》 首度创作并献唱主题曲扶摇 吴青峰 2018-11-10
  • 端午——网络中国节——黄河新闻网 2018-11-09
  • 尴尬!首发大名单错将小马哥队名写成“河北华北” 2018-11-08
  • 备孕体检孕前三个月最佳 2018-11-07
  • 钟山文艺讲坛许结的辞赋学是无心插柳柳成荫 2018-11-06
  • 746| 201| 537| 461| 51| 627| 611| 788| 842| 305|